非法交易的异常数量是由同样破纪录的国际制裁规模造成的。
2022 年创下了非法链上交易的记录，抛开了正确的记录 FTX、摄氏度，三箭资本，Terraform Labs 等待加密业务失败的刑事调查。Chainalysis1月12日的一份报告显示，去年非法地址收到的加密货币总价值为201亿美元。
这些数字不是最终的，因为随着分析师识别与犯罪活动相关的新地址，非法交易量的衡量标准会随着时间的推移而增加。此外，它不包括非加密原生犯罪（如贩毒）的收入和上述失败公司余额的资金。这些公司目前正在世界各地的司法管辖范围内进行调查。
在这一点上，201亿美元的总价值略高于2021年同一指标（180亿美元）的10%。然而，它仍然代表着历史纪录，明显超过（60%） 2020 年的 80 1亿美元大关。
以下事实可以解释这些数字：2022 年 44% 非法交易涉及受制裁的实体：去年，美国外国资产控制办公室 (OFAC) 启动了一些“最雄心勃勃、最难执行”的加密制裁。由于规模问题，与制裁相关的交易量急剧增加，甚至无法纳入图表。Chainalysis评估这一增长为1000万大关。
该报告引用了加密交换Garantex的一个例子。俄罗斯平台在 4 月被列入 OFAC 继续经营制裁登记册，并在制裁登记册中继续经营 2022 大部分与制裁有关的交易量都是年托管的。
正如Chainalysis网络犯罪研究负责人Eric Jardine向Cointelegraph根据解释，该报告将钱包视为“非法”，因为它们是已知非法实体的一部分，如黑网市场或受制裁的平台。如果个人或非托管钱包持有在黑客攻击中被盗的资金，则可能被标记为非法。
“如果一个人/非托管钱包是指定的Tornado Cash汇款时，钱包不会被标记为非法活动，但交易量将被视为'非法'；，因为它涉及非法实体收到的资金。
1月初，英国国家网络犯罪部门成立了一个加密货币部门，调查涉及使用加密货币的英国网络事件。由于政府呼吁消除该国的“脏钱”，此举旨在增加对该国加密资产执法的关注。
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