FTX 首席重组官 John Ray III 提交的新破产申请强调，Sam Bankman-Fried 从 FTX 相关筒仓公司获得了 10 亿美元的贷款。
FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 从深陷 FTX 加密货币交易所倒闭的四家孤岛公司之一获得了 10 亿美元的个人贷款。
FTX 新任首席执行官 John Ray III 在正在进行的第 11 章破产申请中正式宣布披露Bankman Fried 进一步挪用资金。
根据备案文件，Alameda Research 直接向 Bankman-Fried 贷款 10 亿美元，而 FTX 工程总监 Nishad Singh 也从该公司获得了 5.43 亿美元的贷款。
在臭名昭著的安然公司倒闭后负责收拾残局的雷三世在他最初向美国特拉华州破产法院提交的文件中措辞严厉。
他甚至将这种情况描述为他在企业职业生涯中见过的最糟糕的情况，强调“企业控制完全失败”和缺乏可信赖的财务信息：
“从受损的系统完整性和错误的国外监管，到控制权集中在极少数缺乏经验、不老练且可能受到危害的个人手中，这种情况是前所未有的。”
第 11 com 章备案将着眼于对与 FTX 公司组织相关的四组业务实施会计、审计、网络安全、人力资源、数据保护和其他系统的控制。
FTX Group 由四个筒仓组成
Ray III 确定了四个“筒仓”，其中包括构成 FTX 集团的许多不同业务。“WRS”孤岛包括 West Realm Shires Inc. 的子公司，该公司拥有 FTX US、LedgerX、FTX US Derivatives、FTX US Capital Markets 和 Embed Clearing。
Alameda Research 在其子公司的备案文件中是一个独立的孤岛，而 Clifton Bay Investments LLC and Ltd、Island Bay Ventures Inc. 和 Debtor FTX Ventures Ltd 属于“Ventures”孤岛。最后一个“Dotcom”筒仓包括 FTX Trading Ltd 和在 FTX.com 保护伞下开展业务的交易所。
根据 Ray III 提交的文件，所有筒仓均由 Bankman-Fried 控制，而少数股权由前 FTX 首席技术官 Zixiao “Gary” Wang 和 Singh 持有。WRS 和 Dotcom 孤岛拥有第三方股权投资者，其中包括大量投资基金、捐赠基金、主权财富基金和受 FTX 崩溃影响的家族。
该死的起诉书
该文件还包含对班克曼-弗里德帝国内部运作的其他严厉控诉。更广泛的 FTX 集团没有对其现金“保持集中控制”，未能保持准确的银行账户清单，并且“对银行合作伙伴的信誉度关注不够”。
Ray III 还指出，WRS silo 是唯一一家与知名会计师事务所进行过可靠审计的机构。他对 Dotcom 筒仓的经审计财务报表表示担忧，同时未能找到 Alameda 和 Ventures 筒仓的任何经审计财务报表。
根据备案文件，资金的支付也严重失调：
“例如，FTX 集团的员工通过在线‘聊天’平台提交付款请求，不同的主管小组通过使用个性化的表情符号回复来批准付款。”
Ray III 还指出，公司资金被用于为员工和顾问购买房屋和个人物品，但缺乏包括贷款在内的交易文件。
加密货币监管混乱
根据第 11 章备案文件，加密货币资产的保管也很混乱，FTX 集团数字资产的记录或安全控制措施不足。
Bankman-Fried 和 Wang 控制了对集团内主要业务的加密货币持有量的访问。Ray III 概述了“不可接受的做法”，包括使用不安全的群组电子邮件帐户访问全球公司网络的机密私钥和关键敏感数据。
该集团也未能对持有的加密货币进行日常对账，并使用软件来掩盖滥用客户资金的行为。这也允许 Alameda 秘密豁免 FTX.com 自动清算协议的某些方面。
也许最能说明问题的是，执行破产程序的债务人只获得了他们希望收回的“数字资产的一小部分”。已获得包含 7.4 亿美元加密货币的冷钱包，但尚不清楚这些资金属于哪个筒仓。
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