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根据路透揭露消息,加密货币交易所龙头binance被发现曾使用「秘密管道」,将大笔资金转往执行长赵长鹏所有的贸易公司。
借由号称独立的合作银行转账4亿美元跟据路透取得的内幕消息,从2021年第一季的银行纪录检视出,binance通过完全独立的binance美国分公司(Binance.US)的合作银行Silvergate Bank,向一间名为Merit Peak的贸易公司转账4亿美元。根据路透取得的资料,binance美国分公司从2020年底便开始陆续转账到Merit Peak。
社群质疑该笔资金是否属于Binance.US客户的资金,binance官方在近期承受一连串美国监管打击BUSD后,也公开回应此事。
binance美国分公司承认:曾经汇款到「CZ的私人公司」Binance.US在推特上正式回应此事,表示binance美国分公司绝对不像某间「已经破产的欺诈交易所」,并举出数点澄清,其中指出登记在CZ名下的Merit Peak是binance的做市商:只有Binance.US的员工可以使用Binance.US的银行账户。(意指binance总部无法使用)Merit Peak是运作在Binance.US上的做市商,但已在2021年停止运作。Binance.US永远不会借出用户的钱,或拿来投资。始终保持1比1储备,并接受政府的定期审计与监管(美国政府)。
汇向Merit Peak的4亿美元目前去向仍未知,路透引述知情人士称,其中部分资金随后被转至Key Vision Development Ltd公司的Silvergate账户,Key Vision是binance事业体中的公司。
执行长CZ目前尚未对此事作出回应。
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标签: 数字货币