《澎湃新闻》记者李思文实习生姚思嘉
据高璐的“信达机构APP”账号显示，投资10天获得62万利润。
“新股中签率高达85%”“能买就赚”“投资10天获利62万”……在一个名为“中国股东培训中心”的直播间，随着“知名证券投资者”的介绍，“一夜暴富”的画面展开
近日，诈骗在股东群体中悄然展开，涉嫌假冒知名券商工作人员，以中国证券业协会开展首届“中国股东培训中心”为由，组织股东加入学习群体，每日观看投资直播。 获得信任后，指导股东按指定APP“认购”股票，要求股东将投资款项转入私人银行账户； 股东们在发现APP内资金无法提取后，才发现投资资金没有进入股市。
随着诈骗被曝光，中国信达资产管理股份有限公司、中国证券业协会均发布公告和声明称，不法分子假借公司和协会名义进行虚假宣传，实施网络金融诈骗。 多名受害者向《澎湃新闻》发来立案通知书称，目前已有多名警察立案调查。
宣称有打新“VIP通道”，中签概率最高85.3%
江苏省镇江市股民孙毅(化名)回忆，去年12月17日，他接到一个电话：“有人说可以免费提供股市咨询，并邀请他加入微信群交流和学习炒股知识，以便完成任务。”
孙毅在助手的指导下通过“信达机构APP”购买了股票。
当时，孙毅刚下载了几个关于炒股的软件，花300元购买了“指南针股份APP”的会员，研究炒股知识。 “现在信息泄露很常见。 对于对方掌握我的电话号码、了解我的炒股，我并没有太多怀疑，觉得加入群或许真的有助于炒股，几天后退出。” 很快，孙毅被拉进一个名为“财富自由集训C4”的微信群，并添加了群里的“助手-潇潇”和QQ。
西安的高璐(化名)比孙毅早一点接到电话。 2020年12月5日，一位自称“指南针股票APP”的客服人员联系她，邀请她加入提供炒股咨询的会员群，称“我刚开始使用这个炒股APP，就花钱购买了会员，所以对对方的身份也没有怀疑” 随后，高璐应邀加入了名为“D10-天天向上”的微信群。
孙毅参加的交流群共有127人，群主自称中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达机构”)讲师，在群内寄送了大量关于信达机构的证书和奖状以证明身份。
此外，群内有自称“信达机构客服经理”或“助手”的人不断更新股市分析和直播课程相关信息，群内其他人积极附和，反馈自己的入股情况，表达对讲师的感谢孙毅后来回忆说：“除了我以外，其他人可能都是托托。”
据“财富自由集训C4”集团老板介绍，受疫情影响，为振兴中国经济，2020年12月10日，中国证券业协会成立首届中国股民培训中心，由中国证券业协会牵头知名券商，帮助股民练就炒股投资基本功，学习股票知识为了提高可信度，“助理”在群里大量发布了相关新闻报道链接、首届中国股东培训中心成立的新闻发布会视频等。 这使孙毅等人确信了。
每晚8时至10时，群内发布直播课程信息，群内学生可免费观看。 “讲师会在直播间分析股市行情，指导我们买股票。 ”孙毅说，除了股票知识，讲师也经常打感情牌和股东建立感情联系，“有时候生病了还硬要来上课，我们在直播间给他开过生日会，气氛很好。”
2021年1月7日，讲师在直播间声称信达机构与“中国股东培训中心”签订了合作协议，群内学生可联系助手申请座位。 “他们说这是VIP频道，可以大幅提高新股认购的概率。 例如，普通账户只有0.01%到0.05%的中奖概率，而信达机构的账户购买在5G上迅速进行，中奖概率最多可达85.3%。 ”孙毅说，讲师告诉学员们，要获得报名资格，需要从集团内部链接下载“信达机构APP”，并按照指示在APP内操作。
孙毅表示，出于对“信达机构”和“中国股东培训中心”的确信，当天下载了软件，并按照助手的指示，转入1000元进行了激活。 第二天，孙毅看到自己已经“盈利”500元，获得了成功。 此后，他大胆地通过“信达机构APP”进行投资，转而购买“讲师”推荐的新股和原始股。
高璐的经历也基本一样。 据她介绍，在下载《信达机构APP》之初，她先投入钱试水，成功提取了十几万美元。 “第一次的新订单(新订单)很少，只需要十几万。 第二次的新订单会变多。 在两个新订单上投资150万有点犹豫。 ”
为了进一步验证，高璐添加了微信集团中看似普通的两名股东，询问了在“信达机构APP”中炒股的经验。 两人对高璐打包票说：“跟着去很安全，很好。” 他还强调：“签名和弃权会影响个人的注册，如果能买到的话马上投资。”
高璐说，听了这些话，从1月11日至1月16日，她陆续转账302.1万元用于股票投资，10多天后她表示购买的股票收益为621160元。
投资打进个人账户，最终无法提现
孙毅告诉《澎湃新闻》，虽然订单是通过“信达机构APP”操作的，但实际转账已转移到其他账户。 “我们在直播间按照讲师的统一指示用APP下单，签字后，将资金转账到助手提供的账号上，并发送截图。 稍后可以在APP上查询《投资信息》。 ”
对于这种购买模式，孙毅也曾表示怀疑：“因为汇款的账户都是个人账号。” 据他说，助理对此进行了说明。 “为了避免监管问题，信达机构特别委托信达集团下属或合作机构收款，收款后大额转账至信达机构官方账户进行投资。”
孙毅在多次抽屉失败后，意识到自己被骗了。
孙毅说，“讲师”还强调“因为购买了新股和原始股，所以不能在短时间内卖出”。 在投资48000元后，1月20日，孙毅尝试提现18000元，但发现“提现失败”，当天下午再次尝试提现500元，但依然失败。 发现不对劲后，孙毅立即联系了助手，但对方了解情况后，黑了孙毅的所有联系方式。
当天晚上，孙毅注意到，直播间还在正常进行，“讲师”也在指导股东们购买“信达机构APP”的股份。 他在直播间评论区对提现失败、诈骗提出质疑，但瞬间被大量的屏幕信息淹没，随后孙毅被赶出了直播间。
1月22日，孙毅联系集团内其他工作人员要求取现，被告知自己的账号“因涉嫌非法参与操纵股价被永久关闭，资金被归属国家没收”。 当天，孙毅选择报警。 但此时，高璐还完全被蒙在鼓里。
1月21日，高璐也遭遇了类似的提现失败，但助理告诉她，下单人数太多，系统还在审核中。 等到27日，高璐收到了助手的信息。 据悉，信达机构为帮助股东投资被中国银行保险监督管理委员会调查，并发送了《关于信达机构整改公告》的“红头文件”。
该《公告》称，信达机构涉嫌严重洗钱，必须向信达机构所有客户支付持仓资金20%比例的保证金，才能正常办理提现和充值业务。 未完成保证金验资的客户，将资金直接转到银监会官方账户，移交相关机构调查。
高璐说，当时她存放在“信达机关APP”的“资金”已经达到700万(本金302.1万)，按照文件要求需要支付150万元左右的保证金。 “我直接说了不可能有那么多钱。 助理说可以按本金的20%计算。 另外，他向我推荐了两名在支付保证金后提取的股东。 ”高璐要求确认提取的转账截图，对方以“不能截图”为由拒绝了。
高璐说，在看到这个“公告”之前，1月22日，有一条自称是信达机构工作人员的人添加的微信。 1月26日，该工作人员给高璐发了消息。 “她说，现在信达机构内部出现了问题，可能会建议让投资者支付20%的保证金。 这是个圈套，所以绝对不要上当。 ”果然，第二天高璐收到了助手的公告。
在拒绝向助理支付20%的保证金后，高琅立即联系此前向她的工作人员求助。 “她说她认识设施的财务人员，只要付10%的保证金就出钱给我发了别人成功的截图。 ”高璐说自己的资金不够后，对方说先付5万元也能提取100万元。
高璐抱着“死马当活马医生”的心态，将5万元转账到对方的账号上，对方也马上给她发来了“100万转账截图”，但钱并没有实时到账第二天，高璐看到24小时快到了，钱还没到账。 于是，我尝试着用支付宝( Alipay )把钱转账到自己的银行卡里，选择了24小时收款。 “然后，他发现24小时收款在转账后可以取消，才知道自己被骗了。”
高璐说，此前她投资本金302.1万元，除去最初提取的21.5万元，共损失280.6万元。
多家机构称被冒名，多地警方立案
事发后，孙毅立即联系中国信达资产管理有限公司，追讨投资资金，但被告知中国信达资产管理有限公司从未开展过股东培训课，也没有开发过“信达机构”APP。
中国信达资产管理有限公司发布公告
对此，1月15日，中国信达资产管理股份有限公司在其官方网站上发布了《中国信达资产管理股份有限公司关于提醒网络金融诈骗的公告》 (以下简称《公告》 )。
据《公告》报道，近日，本公司接到投资者的电话，通过微信或手机短信接收信息，引导其下载安装“信达机构”APP，声称该APP是本公司与其他机构共同开发。 获取此信息后，我司高度重视，立即开展故障排查。 经过调查，本公司没有开发过这个APP。 该APP涉嫌不法分子以中国信达资产管理股份有限公司和子公司的名义开发实施的网络金融诈骗行为。
2月23日，中国信达资产管理股份有限公司工作人员回应《澎湃新闻》称，“信达机构APP”与公司没有任何关系，建议受害人立即向公安机关报案，公司将配合公安机关进行调查。
中国证券业协会发表了冒名声明
当天，《澎湃新闻》记者致电中国证券业协会。 协会工作人员表示，协会已获悉有人冒用协会名义进行诈骗，12月14日，协会在官网发布置顶公告《关于警惕假冒中国证券业协会名义进行虚假宣传活动的声明》 (以下简称《声明》 )，目前协会已通报有关部门。
据《声明》报道，近日，互联网上机构和人员假借中国证券业协会名义举办所谓“中国首家股东培训中心成立新闻发布会”，将关注通过多家网站平台和媒体公众号进行虚假宣传。 针对这种情况，中国证券业协会郑重声明，从未设立过股东培训中心，也没有举办过相关新闻发布会。 中国证券业协会相关培训信息以中国证券业协会官网“www.sac.net.cn”发布为准。
高璐得知被骗后，立即拨打了公开募股软件“指南针股份APP”的官方客服电话，泄露客户信息指责客户被骗。 “指南针股份”表示，高璐是最近第五位咨询类似情况的客户，都被虚拟股票公开软件骗了，但该软件与“指南针股份APP”无关。
2月23日，“指南针股份APP”客服人员告诉《澎湃新闻》，近期确实发生了冒充公司客服进行诈骗的情况，公司已经着手调查。 “我们确实为软件用户提供客户服务电话指导服务，但我们既不指导股票，也不推荐股票，只是提供软件使用水平的指导，无论是否购买会员都可以享受。 公司客服也不使用个人电话与用户沟通，不添加用户微信、QQ等联系方式。 ”
该客服还强调，公司自身绝对不会泄露用户信息。 “但是，现在网络技术很发达，用户的信息有可能在其他地方被泄露”。
经过多方询问，得知这是诈骗后，孙毅和高璐选择第一时间报警。 孙毅表示，警方表示，“这是全国性事件，可能会将事件集中处理。”
根据多名受害人提交的立案通知书，目前泰兴市公安局燕头派出所、徐州市铜山区公安局、深圳市公安局福田分局、涿州市公安局、贵阳市公安局太原市公安局万柏林分局等多名警方正在立案侦查。
孙毅被骗后，通过百度贴吧找到了一个名为“信达机构用户”的受害者微信群。 “我进团的时候，团里才四五个人，慢慢地大家通过各种渠道加入，到现在团里有260个难友。 ”
据了解，在“澎湃新闻”群里，受害人声称被骗金额数万至300多万，总额超过5000万元。 不少人表示，把所有的房子都投入了这个“信达机关APP”，得知自己被骗后又后悔又羞愧，对家人表示“有了想死的念头”。
责任编辑：崔烜
校对：丁晓
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