派币1.34.2版本

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所以，有人建议监管机构尽快与区块链数据分析公司合作，分析这些资金的最终去向，毕竟犯罪分子肯定会通过覆杂的手段将这笔巨款洗白。也许这些赃款的链上交易无法被阻止，但只要涉及到法定货币的兑换，监管机构就有能力追溯和处理。

事实上PlusToken 团队的确在洗钱。虽然PlusToken 团队六人被捕，但是这些赃款的地址却一直还在进行转账，试图通过覆杂且难以追踪的混币以及更高级的策略将赃款变现为其他加密货币，或出售给交易所的OTC经纪商。这也表明了涉案人员并没有被全部逮捕，至少有一个或多个嫌疑犯仍然在逃。

区块链数据分析公司Chainalysis 通过追踪PlusToken 的资产走向，并分析同时期的交易数据，发现比特币的价格的下跌与PlusToken 暗中洗钱套现存在关联。而当前至少还有1.5 亿美元的赃款尚未套现。

Chainalysis 撰写了一份报告，详细介绍了他们分析PlusToken 的洗钱方法，以及因此给加密货币价格带来的影响。

以下为Chainalysis 报告全文

诈骗在加密货币世界里非常普遍，按照我们的内部研究发现，2019 年加密欺诈者已经从数百万受害者手上骗取了价值数十亿美元的资金。但诈骗的潜在影响绝不仅限于资金损失，对于整个行业发展来说，还有可能吓跑其他潜在参与者。

PlusToken 总部位于中国，是一个加密货币钱包，如果用户使用比特币或以太坊购买了与其钱包相关联的PLUS 代币，他们会提供很高的回报率。诈欺者声称，他们之所以能够提供高回报，是因为「交易所利润、挖矿收入和推荐收益」很高。PlusToken 还会在数家国内交易所上市并达到350 美元的最高价，因此吸引了数百万人的「投资」。

之前有报道称，PlusToken 骗局共吸纳了价值超过30 亿美元的加密货币。Chainalysis 追踪了从受害者流到PlusToken 钱包的180,000 BTC、6,400,000 ETH、111,000 USDT 和53 OMG (OmiseGo)，总价值约为20 亿美元。

这些数据，都足以让PlusToken 成为有史以来最大的庞氏骗局之一。

尽管今年六月PlusToken 六名涉案人员遭到逮捕，但被盗资金仍然在钱包中流转，大多数资金通过在火币平台上运行的独立场外交易的经纪商兑现，表明涉案人员并没有被全部逮捕，至少有一个或多个嫌疑犯仍然在逃。

虽然我们追踪了受害者发给PlusToken 价值20 亿美元的各种加密货币，但其中有些钱已经支付给了早期投资者(大概是为了维持他们获得高回报的幻想)，而当时的PlusToken 则对外宣传自己是一家合法公司。

因此，在大多数情况下，我们很难判断PlusToken 诈骗者进行的转移是要转移给那些早期投资者，还是转移到自己控制的钱包。尽管如此，我们已经追踪到大约800,000 个ETH 和45,000 个BTC，我们可以肯定地说这些钱已经转移到了欺诈者自己的地址进行洗钱。而且，他们已经兑现了800,000 ETH 中的至少10,000 ETH，而其他79 万ETH 在最近一个月内没有移动，全部存储在一个以太坊钱包里。

不过，45,000 个被盗的BTC 流动更加复杂。

到目前为止，其中大约25,000 BTC 被套现，剩下的20,000 BTC 散布在8,700 多个地址中，这表明诈骗者为掩盖资金流动付出了巨大的努力。诈骗者已经使用71,000 多个不同的地址进行了24,000 多次BTC 转账交易来套现，这还不算现金交易和交易所交易。

其中许多交易是通过诸如Wasabi Wallet 这种混合器操作的，该混合器利用CoinJoin 协议让资金路径追踪变得更加困难。下面是一个Chainalysis Reactor 分析图，你可以从中了解一个追踪示例：

最终，这笔资金被转移到火币的一个场外交易经纪商地址上进行清算，这就是目前几乎所有PlusToken 加密货币套现的手段。场外交易为个人买家之间的交易提供了便利，这些买家其实不希望在公开交易所进行交易。

场外交易商通常与交易所关联，但是独立运作。如果交易者想以设定的议定价格变现大量加密货币，他们通常会找场外交易商。

不仅如此，相比于大多数正规的加密货币交易所，场外交易经纪商对KYC 要求更低，因此对像PlusToken 这样的犯罪分子极具吸引力。

正规的加密货币交易所会监控交易并保留客户信息，以便报告可疑活动并遵守执法部门的监管规则，但是场外交易经纪商遵循的却是不同的规则，虽然许多规则也是合法的，但的确有场外交易经纪商利用较低的KYC 要求为非法用户提供服务，有些场外交易经纪商在高额利润的驱使下甚至会专门从事犯罪资金转移和洗钱工作。

在这种情况下，通过场外交易套现可能会是最近比特币价格被压低的一个原因。