如何避免交易虚拟货币收到黑钱,交易虚拟货币收到黑钱

　　OKEx如何对用户负责？ 　　

　　众所周知，交易所作为虚拟货币产业中不可或缺的一环，具有财产流动、价格锚定、市场方向标志等关键功能。而且容易被违反规定的犯罪嫌疑人攻击利用，实施诈骗、洗钱等刑事犯罪。因此，在当前复杂不确定的政策自然环境下，数字货币交易所的互控和合规管理是减少法律纠纷的必要条件，也是交易所长期发展趋势的基石。KYC(了解你的客户)和反洗钱(合规管理)是交易所合规管理整个流程中最常见和最基本的规则。 　　

　　欧亿奥克斯非常清楚，对灰色生产和黑钱的严格性是对所有正常合规管理客户的承诺。升级风控措施后，OKEx将覆盖落地、场外交易、调拨、货币交易、货币提取、链条上的数据信息等所有场景。处理措施包括：场外交易当面认证、货币转账当面认证、特殊额度货币转账、填写合规管理C3问卷、货币转账风险、拒绝货币转账详细地址、场外交易限制、货币转账限制、账户限制及其他差异。由于很多服务平台没有完善的风险控制措施，无法合理识别灰色资产。为了更好地防止伤害，欧亿OKEx未来还将限制来自不安全教育平台的分配和访问，以保护我们的客户免受灰色资产的影响。据调查，现阶段95%以上的中小服务平台没有健全的合规管理风控体系，无法合理区分灰色生产和黑钱。对于客户来说，选择OKEx这种风控体系健全，果断打压黑钱的服务平台更安全。